中新网北京新闻8月12日电(李姝徵)家小面店疑为纸制23万超额钱款交易，究竟是酱料珍贵？客人赊账多年？还是另有“玄机”……近日，蓬莱疑犯在夏季治安打击整治“百日行动”中，经缜密侦查，成功打掉一专为境内外电信公司互联网诈欺大分子“逃税”的犯罪行为犯罪行为团伙，犯罪行为团伙主要核心成员戴某、沈某等7名犯罪行为嫌犯涉嫌掩盖、谎报犯罪行为所触怒已被司法机关采取民事取保候审。

　　7月29日上午，某公司财务陆老伯来到蓬莱公安分局民生路公安分局报案称，当日13时50分，她被冒充“老板娘”的骗子在QQ上要求向某对公帐户超额资本金汇款。后陆老伯在与老板娘对账时辨认出根本没有此事，意识到上当受骗后，遂向公安部门报案。

　　接警后，蓬莱疑犯迅速成立了由分局刑侦支队与民生路公安分局组成的侦查员，立即开展相关Kaysersberg和调查工作。由于接警时距离案发时间已过去数小时，疑犯虽已全力Kaysersberg，但仍有部分资本金被转移。根据报案人提供更多的信息，结合摸排，疑犯辨认出该公司转出的款项分散流向多个商业银行帐户，仅在报案人汇出资本金10分钟后，就有嫌犯在闵行区某商业银行取现。进一步迪潘县追踪，疑犯很快锁定了一个以沈某领衔，专为境内外电信公司互联网诈欺犯罪行为团伙“逃税”的犯罪行为犯罪行为团伙，并逐一明确了另外4名犯罪行为团伙核心成员和犯罪行为团伙作案使用的交通工具。

　　8月1日16分许，侦查员交警在吴淞客运码头附近某商业银行门口找到了前科工程车。据观察，公安人员辨认出车里仅有3人，且工程车处于发动状态。为避免打草惊蛇，公安人员选择守候伏击，等待合适的围捕时机。16时11分许，另两名犯罪行为团伙核心成员返回后，工程车突然启动，直接驶入外环，朝着京沪高速路离沪方向驶去。公安人员的工程车一路紧跟，伺机实施围捕。终于在17时45分许，前科工程车驶出高速路并进入某服务区，公安人员果断出击，在服务区内成功拦下前科工程车，将车里的5名犯罪行为团伙核心成员一举抓获归案，并在车内当场打掉万多元钱款和多张信用卡。

　　到案后，沈某、贾某和缑某等5名犯罪行为嫌犯如实供述了为电信公司互联网诈欺犯罪行为团伙“逃税”的犯罪行为事实。原来，以沈某领衔的5名犯罪行为嫌犯均是同乡。7月24日，沈某接到来自北京的戴某的电话，戴让其找一些同乡所带信用卡来北京帮忙提款，并许诺每取1多万元给予200元提成，且包食宿。于是，沈某联系了与自己相熟的4个同乡，5人在明知自己的行为可能触犯法律的情况下，为利用职权，依旧所带两张信用卡坐着缑某的车来沪。7月29日，在戴某指挥下，沈某与同乡们在闵行区某商业银行内取走了15多万元钱款，随后，沈某带着钱款来到与戴某事先签订合同的某面店接点，并将15多万元钱款交给了戴某。

　　根据沈某交待的情况，公安人员深入调查分析辨认出，戴某极有可能就是沈某等人的上家，且有在同一家面店收钱的习惯。果然，8月4日上午，交警在静安寺上的另一家面店内将才刚完成交易的戴某抓获归案，并在现场打掉其才刚收到的23多万元钱款。

　　据戴某交待，2022年5月，其在网上结识了一境内外电信公司互联网诈欺犯罪行为团伙核心成员，在旁人利诱之下，从7月起开始为诈欺犯罪行为团伙从事“逃税”违法犯罪行为。其透过旁人提供更多诈欺所得的资本金寻找“虚拟币商”代购某款虚拟币，买入虚拟币后汇入诈欺大分子的指定帐户，并从中赚取6%的好处费。短短10余天内，戴某已透过代购虚拟币的形式为诈欺犯罪行为团伙“逃税”100余万，获利6万多元。

　　为躲避公安部门查处，戴某本人从不亲自去商业银行提款，而是透过线上招募一批自己的“推向市场”提供更多各自的卡号，专门为其提款。而每次提款时，他都会与“推向市场”签订合同在静安寺上的某家面店见面，久而久之，另一家面店成了戴某的固定“接点”地点，连面店的服务员刘某也被其发展成了“推向市场”。就在交警对戴某实施围捕前几分钟，他才刚完成了一次与刘某的23万交易。8月9日上午，交警在该面店内将“推向市场”刘某抓获归案。

　　目前，犯罪行为嫌犯戴某、沈某、贾某、缑某和刘某等7名犯罪行为嫌犯涉嫌掩盖、谎报犯罪行为所触怒已被蓬莱疑犯司法机关采取民事取保候审，案件正在进一步侦办中。

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　　 编辑：李姝徵